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中晋实际控制人亲口承认“庞氏骗局”

www.21jrr.com发布时间:2016-11-07 18:18文章来源:网络整理投稿给我们

  本报讯 由“合伙企业”吸纳公众资金至国太控股,国太控股再用资金包装“子公司”、股市对冲,几乎没有任何投资盈利渠道,投资者的本息来自新投资者的资金。徐勤亲口承认:“我们从资金运作模式来说就是"庞氏骗局"。”据调查,“中晋系”多家公司累计向2.5万名投资者非法吸收存款近399亿元。截至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名。

  自称爱好金融

  4月4日,中晋系实际控制人徐勤和他的高管团队被上海警方拦在了机场,一个巨大的庞氏骗局由此揭开。截至案发,中晋累计向2.5万名投资者非法吸收金额累计近399亿元。徐勤自己承认,对于金融行业,他既没有相关学历、资质,也没有相关从业经验,只是个金融爱好者。但是他大量自学了基金从业考试、证券从业考试、期货从业考试,对金融的兴趣爱好非常大,妄想通过掌握的一些基础理论知识,结合一些可能小小的市场操作经验,来实现一个放大杠杆的操作,所以成立了一个金融公司。

  今年4月5日,就在徐勤出境被警方拦截后一天,中晋合伙人微信号还发布消息称:中晋一期基金50亿完成募集,共募集资金52.6亿元。

  据上海市公安局经侦总队介绍,有人举报“中晋系”涉嫌非法吸收公众存款后他们就着手调查,发现大量投资、实体经营系虚构,“中晋系”并不具备“造血”能力。

  此外,警方在调查中也发现,近期“中晋系”已在香港建立相关渠道,“中晋系”高层人士出现异动。4月4日徐勤试图出境,警方果断采取措施,终止了徐勤的“吸金计划”,也防止了更多的投资者陷入。

  “有人以为募集资金52.6亿元是我们账面上有这么多钱,其实是我们负债52.6亿元。”徐勤坦言,以当时资产状况肯定不可能兑付这么多钱,“中晋系”旗下经过包装的“产业公司”几乎没有可能在境内通过IPO上市融资,唯一的救命稻草就是到香港试图“借壳上市”,但他承认,香港联交所审核也很严格,上市后是否真能套现也不好说。

  挥霍投资者的钱

  警方调查,徐勤1981年出生,上海人。父亲是上海一家运输公司的普通工人,母亲是一家托儿所的保育员,均已退休。前妻徐某和现任妻子殷某都来自普通工薪阶层。

  短短5年时间,徐勤站在了财富之巅。上海地标性住宅汤臣一品,徐勤买了3套,却租住在同一小区另一套面积1200平方米的顶楼复式楼里,每月租金至少20万元,加上司机、佣人和厨师等专门服务人员,他和妻子一个月生活开销达50万元。直至案发时,这套豪宅仍在装修之中:进门大厅有一处喷水池,侧面一个七八平方米的笼子装修成热带风格,曾是他养孔雀的地方。另一侧摆放着两辆爱马仕自行车,总价约20万元。警方在徐勤家搜查时曾发现成捆的欧元、美金和人民币塞在纸袋子里,被随手摆在了窗边。

  案发前,徐勤曾粗略统计:包括办公场所租金、员工奖金及佣金、经营日常开销每天支出约300万元,投资人本息每天支出约200万元:“一天支出约500万元,每月就是1.5亿,这些钱全部来自投资者。”

  案发后,公安部门迅速对涉案公司及高管的银行资金、房产、车辆等资产扣押、查封、冻结,全力展开追赃挽损工作,以最大限度减少投资者的损失。

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