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华侨银行前客户经理被禁业8年 因骗取客户3万美元

时间:2020-03-19 15:58:44来源:网络整理作者:佚名

  3月19日,从新加坡金融管理局官网获悉,华侨银行前客户经理Lin Weiwen收到监管罚单,被禁业8年。

  罚单显示,新加坡金融管理局根据相关规定,对Lin Weiwen作出禁业8年的处罚,要求其不得在金融咨询公司提供金融咨询服务、参与管理、担任董事以及成为其主要股东。

  此前,在华侨银行工作期间Lin Weiwen曾利用客户签名骗取3.05万美元。

  据披露,Lin Weiwen实施诈骗过程中,使客户相信可以部分退保,随后,将其执行为全额退保,并将差额揣到自己腰包。期间,Lin Weiwen获得客户不同文件上的签字。在客户不知情的情况下,以客户名义开立新的银行账户。接着,转移部分资金给客户,并伪造了保险公司给客户的信件,造成已部分退保的假象。

  同时,Lin Weiwen还在与银行帐户关联的支票上伪造客户签名,以支付其个人消费。

  据统计,Lin Weiwen共骗取客户3.05万美元。最终,Lin Weiwen被指控伪证罪,被法院判处监禁16个月。

  新加坡金融管理局总经理助理Loo Siew Yee表示:“新加坡金融管理局希望金融机构客户经理时刻保持诚实和正直。滥用客户信任这种不诚实的行为在新加坡的金融业中没有地位,新加坡金融管理局将采取行动,将这类人排除在金融业之外。

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