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中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕12号)

时间:2018-12-07 18:27:11来源:网络整理作者:佚名

  (交通银行股份有限公司)

  

行政处罚决定书文号银保监银罚决字〔2018〕12号
被处罚当事人姓名或名称个人姓名
单位名称交通银行股份有限公司
法定代表人姓名彭纯

  主要违法违规事实(案由)

  (一)不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权;

  (二)未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产;

  (三)档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞;

  (四)理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模;

  (五)违规向土地储备机构提供融资;

  (六)信贷资金违规承接本行表外理财资产;

  (七)理财资金违规投资项目资本金;

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