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最新曝光:涉案4.85亿美元、3任行长同时出逃的大案

时间:2019-01-12 01:56:18来源:网络整理作者:佚名

  1月10日晚,央视播放《红色通缉》新闻专题片。

  在专题片第一集《引领》中,讲述了中国银行广东省开平支行前任行长许超凡的外逃和遣返过程。

  2001年10月,震惊全国的中国银行开平支行案案发。中国银行广东开平支行原行长许超凡,伙同继任的两任行长余振东、许国俊涉嫌勾结贪污、挪用中国银行资金约4.85亿美元,中国银行开平支行案被称为新中国最大的银行贪污案。

  三人一同先逃到中国香港,再飞往加拿大,再转机飞往最终目的地美国。

  许超凡说:“在当时来说,两个国家之间的执法合作,各个方面都有一定的困难,这是我自己的一个想法。把我抓回来,这个难度会更大。”

  一到美国,三人前往拉斯维加斯日夜豪赌。他们的一部分资金存在赌场的贵宾账户,这些钱无法提现,只能通过赌钱取出,目的是把黑钱洗白。然而,一周之后他们发现,无论是存在赌场的钱还是其他账户的钱,全部被冻结。

  司法部国际合作局副局长张晓鸣在专题片中说:“没有引渡条约,但是这不意味着中美之间没有合作的空间。开平案件发案的时候,2001年的3月,中国与美国关于刑事司法协助协定正式生效。”

  按照美国法律,必须有证据表明他们在美国境内触犯了美国法律,美国才能对他们拘捕和起诉。

  广东省纪委监委工作人员周楠生介绍道:“非法入境,婚姻欺诈,洗钱,他们之前已经先跟妻子假离婚,让他们妻子去找一个美国人结婚,假结婚后先拿到美国的绿卡,然后再跟假结婚的配偶离婚,再复婚,他们这些行为属于美国可以追究的刑事罪行,所以他们才依据这些对他进行拘捕跟起诉。”

  许超凡说:“因为我觉得美国政府不会抓我,当时我是这么一个想法,但是情况还是不一样,突然间就来了几个美国FBI的一些探员,来核实我的身份,就这样把我跟我老婆就抓起来了。”

  2003年9月,许超凡在美落网。由于他们的行为严重触犯了美国法律,美国要对他们起诉并判刑。

  张晓鸣介绍说:“包括他们的夫人一共6个人,站在美国政府的法律立场观点上看,这个犯罪集团,是严重地违反了美国的刑事法律,美国政府的起诉书,对这个犯罪集团一共是15个罪名,每个人名下大概是5到6个罪名。”

  2004年4月16日,同案犯余振东自愿回国受审,并被判处有期徒刑12年,目前他已经服完刑出狱。   余振东说:“美国那边也是坐牢,这边也是坐牢,那还不如就在中国坐牢就解决了嘛,因为美国那边坐牢,你解决了美国那部分,中国这部分还要追诉你的,你还没解决。”

  许超凡和许国俊则拒绝遣返。选择在美国受审。

  中央纪委国家监委国际合作局副局长蔡为介绍当时的情况道:“他拒不接受,而且还很嚣张。说我知道我是你们重点追逃的对象,但是我如果配合你们,我回去顶多坐两年牢。他这种态度,显然我们不能接受。我跟他说你不把握这次机会,一定会后悔。”

  2009年5月,美国拉斯维加斯联邦法院一审判决许超凡入狱25年,许国俊入狱22年,两人的妻子也都判入狱8年,后许超凡提出上诉,但终审结果仍然维持原判。

  许超凡说:“当时是蒙了,怎么会那么重的一个判刑。”

  2015年9月24日,许超凡的妻子邝婉芳在美国服刑期满后,立即被强制遣返回中国。

  2018年7月,许超凡回国自首。 许超凡被遣返回国

  开平支行案目前也已追回赃款二十多亿人民币,三名嫌疑人中,只有许国俊仍在美国羁押。

  新京报记者注意到,许超凡案是中美执法合作联合联络小组反腐败工作组第十二次全会上,中美双方共同确定的杨秀珠、王国强、黄玉荣、许超凡、乔建军等5起重点追逃追赃案件之一。在中美双方共同努力下,5起案件均取得重大进展——

  2014年12月,潜逃美国两年半的辽宁省凤城市委原书记王国强,从美回国向纪检监察机关投案自首,成为近10年来第一个从美国主动投案的腐败犯罪嫌疑人。

  2015年12月,潜逃美国13年之久的黄玉荣回国投案自首。

  2016年11月16日,潜逃海外13年之久,最初“死也要死在美国”的“百名红通”头号嫌犯杨秀珠回国投案自首。

  2018年7月,中国银行开平支行案主犯之一许超凡被强制遣返回国。

  外逃犯罪嫌疑人乔建军及其前妻也已被美国司法部门起诉。

  新京报记者 许腾飞 实习生 李京统 校对 郭利琴

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