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未严格审核贸易背景真实性 华夏银行违法遭罚50万元

时间:2019-03-14 16:21:28来源:网络整理作者:佚名

  和讯银行消息 3月14日,广东银保监局公布一份行政处罚(粤银保监罚决字〔2019〕22号)。该处罚显示,华夏银行股份有限公司广州天河支行在办理银行承兑汇票业务时,未严格审核贸易背景真实性。

  根据《中华人民共和国票据法》第十条,《商业银行承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》第三条,《中国人民银行关于切实加强商业汇票承兑、贴现和再贴现业务管理的通知》第一条,《关于银行承兑汇票业务案件风险提示的通知》第二条,《中国银监会办公厅关于加强银行承兑汇票业务监管的通知》第一条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条第三款、第四十六条第五项的规定,中国银保监会广东监管局对其处以罚款人民币50万元。

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