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兴业银行武汉分行因贷款三查不尽职被罚130万 刘宏遭警告

时间:2019-03-14 18:36:08来源:网络整理作者:佚名

  和讯银行消息 3月14日,湖北银保监局公布两份行政处罚(鄂银保监罚决字〔2019〕11号,12号)。

  11号处罚显示,兴业银行(601166)股份有限公司武汉分行贷款三查不尽职;办理承兑汇票业务中对贸易背景审查不严形成垫款;贷前调查不尽职导致贷款资金回流至借款人;投前调查不尽职,非标准债权投资资金回流至融资人。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项规定,中国银行保险监督管理委员会湖北监管局作出对其处以罚款人民币130万元的决定。

  12号处罚显示,刘宏对兴业银行武汉分行“办理承兑汇票业务中对贸易背景审查不严形成垫款、贷前调查不尽职导致贷款资金回流至借款人”的违规行为负有管理责任,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第(二)项规定,中国银行保险监督管理委员会湖北监管局对刘宏作出警告处罚。

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